Estão sendo cumpridos nesta manhã quatro mandados de busca e apreensão na sede do Instituto contra Paulo Moita

Por Misto Brasília – DF

A Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal realizam neste momento a segunda fase da Operação Imprevidente. O principal alvo é o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal , Paulo Ricardo Andrade Moita.

A justiça também determinou o afastamento de Moita da presidência do órgão. Pelo que se informou até agora, ele não poderá entrar na sede do órgão até uma nova decisão judicial. Atualizado às 8h23

Estão sendo cumpridos quatro mandados judiciais na sede do Iprev-DF e em residências, segundo as primeiras informações. Nesta fase, está sendo investigado os fundos de investimentos.

Em fevereiro, quando foi realizada a primeira fase, foram investigados pagamentos de despesas pessoas irregulares por empresas particulares com vínculos com o Iprev-DF. A partir dessas investigações, foi preparada a segunda fase que está sendo realizada nesta quarta-feira.

Moita chegou no Iprev-DF em 2020, como diretor de Administração e Finanças.

De acordo com o Ministério Público, as investigações se concentram desta vez no chamamento para o credenciamento de fundos de investimento e instituições financeiras. Surgiram suspeitas da participação de outros indivíduos no crime de lavagem de dinheiro.

“As investigações apontam que, para ocultar valores obtidos de forma ilícita, contas de pessoas jurídicas vinculadas aos novos investigados são utilizadas para realizar movimentações financeiras e pagamentos de despesas pessoais de réus envolvidos na primeira fase da Operação “Imprevidentes”, deflagrada em 9 de fevereiro de 2023″.

Os suspeitos são investigados pela possível prática de associação criminosa e crimes de lavagem de bens, direitos e valores. Caso condenados, a pena pode ser fixada em até 13 anos de prisão.